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涉案资金达1.25亿元 宁夏警方破获一起非法吸收民众存款案

admin2020-11-0525

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克日,宁夏吴忠市公安局经侦支队破获一起非法吸收民众存款案,并侦查发现两个涉嫌违法犯罪的网络销售平台,天下涉案资金达1.25亿元。

2019年年底,10余名报案人到宁夏吴忠市公安局报警,称宁夏网德生物科技有限公司法人温某以销售仙人掌的名义面向社会民众召募资金,涉嫌经济犯罪。随后,经侦支队民警立刻开展情报网络、剖析研判和侦查取证事情。经查,温某于2011年引进可食用仙人掌品种在宁夏吴忠市最先试莳植,为了打开销售渠道,温某注册成立了宁夏网德生物科技有限公司,以公司的名义吸引投资人签订协议,并可获得投资金额四倍以上的仙人掌产物或者一年之内拿到两倍的投资金额的返利。

涉案资金达1.25亿元 宁夏警方破获一起非法吸收民众存款案 第1张

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涉案资金达1.25亿元 宁夏警方破获一起非法吸收民众存款案 第2张

在线下销售模式不再有人介入时,温某的资金链断裂。为了解决投资人返利的问题,温某又通过网络销售平台继续吸引投资人。当网络销售没有新的投资人介入后,之前投资人的本金和返利再无法支付。停止案发时,宁夏全区介入投资的大概有1800人,涉案金额2700余万元。

民警通过调取银行账户和买卖流水,锁定了犯罪嫌疑人温某,并于今年4月在吴忠市将其抓获,同时查扣电脑、POS机、集资条约、宣传横幅等涉案物品。现在,犯罪嫌疑人温某涉嫌非法吸收民众存款案已侦查终结,移送起诉至人民检察院。(总台央视记者 赵钱江 李浩男)

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